87.办理支付结算需要交验的个人有效身份证件,下面属于个人有效证件的有()等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

1499.农商银行在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,
对检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认
真落实整改。

1498.农商银行营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

1497.农商银行应制定科学的远程集中授权与现场管理考核评价制度,合理制定考核指标,
通过定量与定性相结合的方式。

1496.农商银行应积极配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、
处理。

1495.农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工
作应实行实名举报。

1494.农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、
核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身
份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

1493.农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易
报告的制度、流程等工作要求。

1492.农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系,洗钱风险管理策略要与全面风险管理
策略相适应。

1491.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的
反洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人
员的充足性、专业性和稳定性等要求。

1490.农商银行须严格遵守人民银行和农信银支付清算系统运行工作日和运行时间的规定。