81.办理托收承付结算的款项,必须是商品交易,以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。
()商品的款项,不得办理托收承付结算。 答案:ABC

1503.农商银行在支付清算系统中负责匡算存放省联社清算账户的资金头寸,按旬核对清算
账户余额。

1502.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责:负责监控清
算账户头寸,及时筹措资金保证清算。

1501.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中,负责匡算存放省联社清算
账户的资金头寸,按旬核对清算账户余额。

1500.农商银行在尽职调查过程中,如客户同时存在多个需要开展强化尽职调查的情形农商
银行应分别开展强化尽职调查。

1499.农商银行在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,
对检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认
真落实整改。

1498.农商银行营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

1497.农商银行应制定科学的远程集中授权与现场管理考核评价制度,合理制定考核指标,
通过定量与定性相结合的方式。

1496.农商银行应积极配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、
处理。

1495.农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工
作应实行实名举报。

1494.农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、
核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身
份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。