408.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次。

769.商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()等异常情况的,要深入了解交易背景。

768.商业银行的管理信息系统应当为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持,其功能至少包括:()。

764.商业银行财务会计报告由()组成。

763.商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循的原则包括()。

760.商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件()。答案:ABD

759.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:。

758.商业汇票的承兑银行,必须具备下列条件:()。

757.商业承兑汇票的出票人,为在银行开立存款账户的()。

756.商业保理企业应在下列哪些事项发生后10个工作日内向金融监管局报告。()

755.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得()以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。