757.商业承兑汇票的出票人,为在银行开立存款账户的()。

415.某法人金融机构的分类评级得分为 85 分,应评为()级。

414.每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告
宣传工作成果。

413.没有特殊情况,小额支付系统每日日切时间一般为()。

412.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,银行应当立即针对本机构所有客户以及以上
溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

411.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,农村商业银行应当立即针对本行的所有客户

以及上溯三年内的交易启动()调查,并按前款规定提交可疑交易报告。

410.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

409.可以认定为次高风险产品,有哪一个()。

408.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次。

407.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并
开展后续评估。

406.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。