763.商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循的原则包括()。

411.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,农村商业银行应当立即针对本行的所有客户

以及上溯三年内的交易启动()调查,并按前款规定提交可疑交易报告。

410.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

409.可以认定为次高风险产品,有哪一个()。

408.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次。

407.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并
开展后续评估。

406.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。

405.金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚
款。

404.金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()
纪律处分。

403.金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风
险要素。

402.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。