769.商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()等异常情况的,要深入了解交易背景。

408.考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次。

407.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并
开展后续评估。

406.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配
合做好相关工作。

405.金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚
款。

404.金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()
纪律处分。

403.金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风
险要素。

402.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。

50 万元以下

401.金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应
当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警
告,并处()的罚款。

400.金融机构应当遵守中国人民银行有关()比例管理的规定。