358.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不
是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。

855.洗钱风险管理措施,包括()。

854.无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

853.我行分支机构应严格履行()义务,落实(),不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

852.我国《票据法》按支付方式将支票分为()。

850.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

849.未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事()等金融业务活动的,由国务院 金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。

848.为明确责任,保证安全,防控风险,()不得在营业网点对外营业,柜员、岗位之间()私自串班、顶岗。

847.为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,
根据()等有关法律、行政法规,制定本规定。

845.为规范人民币银行结算账户(以下简称银行结算账户)的开立和使用,加强银行结算账户管理,维护经济金融秩序稳定,根据()等法律法规,制定人民币银行结算账户管理办法。答案:BC

842.为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,对于他人代理办理的,银行应严格审核()身份证件,并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。