847.为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,
根据()等有关法律、行政法规,制定本规定。

365.根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定,跨境业务是指境内外机构、境内
外个人发生的跨境()收支活动和境内外汇经营活动。

364.根据业务授权应遵循的兼顾效率原则,对于高频、低风险的综合前端业务通过()授权,
提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。

363.根据洗钱风险评估情况,在风险高的领域应采取()反洗钱措施,在风险低的领域应采
取()反洗钱措施。

362.根据人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知的相关要求,金融机构要
加强规划管理,以 3 年为一个培训周期,逐年制定培训计划,规划好年度参训人数,确保()
年内现金从业人员全部轮训一遍。

361.根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人
金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类 11 级。

360.根据《中华人民共和国反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。

359.根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第 5 号》,
银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

358.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不
是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。

357.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()
进行对账,至少()进行一次面对面对账。

356.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,突出重点账户管
理,从对账方式和频率上加强对()的对账工作。