855.洗钱风险管理措施,包括()。

358.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不
是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。

357.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()
进行对账,至少()进行一次面对面对账。

356.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,突出重点账户管
理,从对账方式和频率上加强对()的对账工作。

355.根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定,控制措施有
效性被评为“较有效”的总分在()范围。

354.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是
以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措
施有效性的自我评估。

353.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行应与
每年度结束后()内报送《反洗钱年度工作报告》及年度报表、《反洗钱工作自评价报告》
及自评表、反洗钱工作自评价证明材料等。

352.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应在
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更后()内向省联社报送资料。

351.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组组长和成员变更,应当在变更后()内向监管部门报备。

350.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组()至少召开一次会议。

349.根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根
据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品()。