850.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

362.根据人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知的相关要求,金融机构要
加强规划管理,以 3 年为一个培训周期,逐年制定培训计划,规划好年度参训人数,确保()
年内现金从业人员全部轮训一遍。

361.根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人
金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类 11 级。

360.根据《中华人民共和国反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。

359.根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第 5 号》,
银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

358.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不
是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。

357.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()
进行对账,至少()进行一次面对面对账。

356.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,突出重点账户管
理,从对账方式和频率上加强对()的对账工作。

355.根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定,控制措施有
效性被评为“较有效”的总分在()范围。

354.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是
以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措
施有效性的自我评估。

353.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行应与
每年度结束后()内报送《反洗钱年度工作报告》及年度报表、《反洗钱工作自评价报告》
及自评表、反洗钱工作自评价证明材料等。