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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）

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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（）一致，则视为同一冠字号码，合并张数、面额后，填写假币收缴凭证。

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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币，处理方法为（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在自然光下不可见，在特定波长紫外光照射下，可看到黄色和蓝色纤维。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

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调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构也必须配合调查工作。

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金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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冠字号码的（）指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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判断题

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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

答案：A

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金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）

A. 等值赔付

B. 双倍赔付

C. 十倍赔付

D. 全额赔付

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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，如冠字号码（）一致，则视为同一冠字号码，合并张数、面额后，填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币，处理方法为（）。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在自然光下不可见，在特定波长紫外光照射下，可看到黄色和蓝色纤维。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

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调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构也必须配合调查工作。

A. 正确

B. 错误

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金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

点击查看答案

股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

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冠字号码的（）指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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