APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。

A、预谋实施恐怖活动的个人

B、准备实施恐怖活动的个人

C、将要实施恐怖活动的个人

D、实际实施恐怖活动的个人

答案:ABD

2022反洗钱业务能力测试试题
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346511.html
点击查看题目
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6018.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346525.html
点击查看题目
关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
点击查看题目
垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
中国人民银行职能为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651a.html
点击查看题目
银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺,污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346524.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。

A、预谋实施恐怖活动的个人

B、准备实施恐怖活动的个人

C、将要实施恐怖活动的个人

D、实际实施恐怖活动的个人

答案:ABD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346511.html
点击查看答案
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于()。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346525.html
点击查看答案
关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
中国人民银行职能为( )

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行发》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651a.html
点击查看答案
银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺,污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346524.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载