A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案:ABCD
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案:ABCD
A. 都采用了雕刻凹印印刷
B. 都应用于票面正面的图案
C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征
D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入或者支出单边累计
D. 资金收入和支出双边累计
A. 正确
B. 错误
A. 由金融机构依法进行鉴定
B. 由鉴定机构进行鉴定
C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定
D. 具体办法另行制定
A. 双人收缴
B. 当面收缴
C. 在假币上加盖假币印章
D. 用专用封袋封装
A. 正面左下方
B. 正面右侧
C. 背面左下方
D. 背面右侧
A. 北京市
B. 河北省石家庄市
C. 陕西省延安市
D. 上海市
A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关
B. 小李应开具《假币收缴凭证》
C. 小李应开具《假币没收收据》
D. 不应将假币退还顾客
A. 规格尺寸
B. 主色调
C. 主图案
D. “中国人民银行”行名