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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650c.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346518.html
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中国人民银行在( )宣布成立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651e.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346508.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点

A. 都采用了雕刻凹印印刷

B. 都应用于票面正面的图案

C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征

D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650c.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。

A. 正面左下方

B. 正面右侧

C. 背面左下方

D. 背面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346518.html
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中国人民银行在( )宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651e.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关

B. 小李应开具《假币收缴凭证》

C. 小李应开具《假币没收收据》

D. 不应将假币退还顾客

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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

A. 规格尺寸

B. 主色调

C. 主图案

D. “中国人民银行”行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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