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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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判断题

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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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下列说法中属于，属于2019年版第五套人民币1元纸币主要防伪特征的是（）

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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询，对于查询人提供证明材料不完备的查询申请，应当面告知查询人补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码，自然光下观，号码呈蓝色，在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位应建立查询登记簿，再查询受理单位则无需建立。

题目内容

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判断题

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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

答案：A

相关题目

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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下列说法中属于，属于2019年版第五套人民币1元纸币主要防伪特征的是（）

A. 对印图案

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码，自然光下观，号码呈蓝色，在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

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A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位应建立查询登记簿，再查询受理单位则无需建立。

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