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2022反洗钱业务能力测试试题
996
多选题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A
现金汇款
B
现钞兑换
C
票据兑付
D
外币汇款

答案解析

正确答案:ABC
2022反洗钱业务能力测试试题

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