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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601f.html
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货币持有人对有关收缴或鉴定假币的具体行为有异议,可凭《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定证书》在( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或依法提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651d.html
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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650a.html
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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346513.html
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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346513.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346501.html
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金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6016.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601f.html
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货币持有人对有关收缴或鉴定假币的具体行为有异议,可凭《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定证书》在( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或依法提起诉讼。

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651d.html
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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650a.html
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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )

A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346501.html
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金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6016.html
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