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2022反洗钱业务能力测试试题
996
多选题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()

A
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B
其他可依法采取的措施
C
实地查访
D
向公安、工商行政管理等部门核实
E
回访客户

答案解析

正确答案:ABCDE
2022反洗钱业务能力测试试题

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