兑付额不足一分的，兑换一分。

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

可疑交易特征包括（）。

刑法规定的洗钱行为（）

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

下列哪些可作为公司的受益所有人（）