以下（ ）属于现金清分业务

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括（ ）。

关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（ ）。

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（ ）。

以下说法中错误的是（ ）。

关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（ ）。

目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（ ）。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

打击洗钱活动的关键是()阶段。