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2022反洗钱业务能力测试试题
996
多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列( )行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

A
违反保密规定,泄露有关信息的
B
故意提供虚假材料的
C
拒绝、阻碍反洗钱检查的
D
未指定专人联络现场检查事项的

答案解析

正确答案:ABC
2022反洗钱业务能力测试试题

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