A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
A. 位于票面正面中部,行名下方
B. 在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100
C. 在自然光下可以清晰观察到该特征
D. 可供机读
A. 多层次水印
B. 胶印对印图案
C. 花卉水印
D. 雕刻凹印
A. 光变镂空开窗安全线
B. 胶印对印图案
C. 花卉水印
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 2019年09月18日
B. 2020年01月01日
C. 2020年04月01日
D. 2020年05月01日
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
A. 光变镂空开窗安全线
B. 胶印对印图案
C. 花卉水印