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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷

A、凹印手感线

B、盲文面额标记

C、国徽

D、中国人民银行行名

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
与2005年版第五套人民币1角硬币相比,2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面左侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346518.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346522.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651c.html
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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650c.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601f.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651f.html
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金融机构应当()负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6000.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷

A、凹印手感线

B、盲文面额标记

C、国徽

D、中国人民银行行名

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
与2005年版第五套人民币1角硬币相比,2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有( )

A. 材质调整

B. 面额数字造型调整

C. 花卉缩小

D. 正背面内周缘调整为多边

E. 正面增加圆点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面左侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346518.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346522.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C. 应当加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650c.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601f.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()

A. 正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”

B. 调整面额数字白水印的位置

C. 取消全息磁性开窗安全线和凹印手感线

D. 调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651f.html
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金融机构应当()负责反洗钱工作。

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6000.html
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