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2022反洗钱业务能力测试试题
996
多选题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查( )。

A
进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B
查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C
检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D
对有洗钱嫌疑的账户进行冻结

答案解析

正确答案:ABC
2022反洗钱业务能力测试试题

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