A、内部稽核审计制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
答案:BCD
A、内部稽核审计制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
答案:BCD
A. 普通胶印
B. 雕刻凹版
C. 凸版印刷
D. 丝网印刷
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
A. 5
B. 10
C. 20
A. 全息磁性开窗安全线
B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字
C. 双色横号码
D. 装饰纹样
A. 国务院,国务院总理
B. 中国人民银行,中国人民银行行长
C. 国务院,中国人民银行行长
D. 中国人民银行,国务院总理