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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是( )。

A、内部稽核审计制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

答案:BCD

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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651b.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346507.html
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601f.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6008.html
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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中,洗钱罪的上游犯罪包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6002.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346518.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346508.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是( )。

A、内部稽核审计制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

答案:BCD

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相关题目
2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版印刷

D. 丝网印刷

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A.  反洗钱专职岗位人员

B.  反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D.  新入职员工

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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中,洗钱罪的上游犯罪包括( )。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码

A. 10元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346518.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

A. 5

B. 10

C. 20

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。

A. 国务院,国务院总理

B. 中国人民银行,中国人民银行行长

C. 国务院,中国人民银行行长

D. 中国人民银行,国务院总理

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