1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（ ）。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查（ ）。

反洗钱信息的用途是（ ）。

制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（ ）。