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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

(

多选题

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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是（）

A、光变镂空开窗安全线

B、胶印对印图案

C、花卉水印

答案：BC

2022反洗钱业务能力测试试题

对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

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兑付额不足一分的,（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征，下列说法正确的是（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户（）

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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日，两人在对所在网点的取款机清机时，将柜台收入的现金用点钞机清点后，加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后，对其中的一张纸币真伪存在怀疑，到该行柜面进行咨询，经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉，用自己的钱换下了客户手中的假币，并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有（）

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位应建立查询登记簿，再查询受理单位则无需建立。

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因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（）的，由中国人民银行决定

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2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。