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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、对

B、错

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346505.html
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与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式
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2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346502.html
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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346502.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651d.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体
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冠字号码查询方式包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346517.html
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下列不属于2015年版第五套人民币100元纸币公众防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650c.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346511.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、对

B、错

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是( )

A. 采用胶印方式印刷雕刻凹印图文

B. 用手触摸,具有明显的凹凸感

C. 光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷

D. 票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷

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与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征

A. 凹印手感线

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 背面防复印标记

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346503.html
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2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346502.html
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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )

A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”

B. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐

C. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明

D. 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐

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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。

A. 装饰纹样

B. 双向横向号码

C. 竖号码

D. 凹印手感线

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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A. 简洁大方、更易识别,更具时代感

B. 更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动意义

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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冠字号码查询方式包括( )

A. 冠字查询

B. 号码查询

C. 精确查询

D. 模糊查询

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下列不属于2015年版第五套人民币100元纸币公众防伪特征的是( )

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 横竖双号码

D. 古钱币正背对印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650c.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

A. 5

B. 10

C. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346511.html
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