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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
)
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、对

B、错

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币100元和50元纸币的水印采用的是毛泽东头像,20元、10元纸币的水印是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346509.html
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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346509.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346506.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346504.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔查询业务的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650a.html
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作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、对

B、错

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币100元和50元纸币的水印采用的是毛泽东头像,20元、10元纸币的水印是( )。

A. 毛泽东头像、荷花

B. 荷花、月季花

C. 长江三峡、月季花

D. 荷花、长江三峡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346509.html
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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346509.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料

A. 《人民币冠字号码查询结果通知书》

B. 有效身份证件

C. 办理业务的证明资料

D. 假币收缴凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346506.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )

A. 在人行规定期限内,需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346504.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔查询业务的( )

A. 经办人和复核人

B. 查询号码

C. 查询业务时间

D. 查询结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650a.html
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作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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