最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）

以下哪些说法是正确的？（）

以下对保密要求说法正确的有（）。

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）。

银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（ ）

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

2009年11月11日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对不影响洗钱犯罪的审判和认定包括哪几种情形？（）

对于考评结果为D档的金融机构，人民银行针对其反洗钱工作存在问题的程度，分别采取下列一项或多项监管措施（）。