×
多选题
以下对保密要求说法正确的有（）。
A
反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C
如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D
向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监督机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
答案解析
正确答案：ACD
相关题目
单选题
洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
单选题
金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。
单选题
我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。
单选题
最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
单选题
在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
单选题
上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。
单选题
履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
单选题
目前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。
单选题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
