银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

 金融领域的反洗钱立足于防范。

 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

 洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

 金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。

最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。