金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

目前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。