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会计理论考试题库
2,129
多选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A
客户
B
客户的资金或者其他资产
C
客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D
客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

答案解析

正确答案:ABCD
会计理论考试题库

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