不同供应商,存在下列哪些情形的，不得参加同一采购项目（ ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有（）。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括（）。

利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：（）

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责