集中采购应优先选择（ ）。

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

可疑交易的特征包括（）

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？（）

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()

《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。