农商银行集中采购内控管理应符合国家有关规定，做到（ ）相分离。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

可疑交易的特征包括（）

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？（）

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()

《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）