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多选题
997.各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。
997.各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。
其主要职责包括:()。
A
将产品风险识别分析评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导监督检查评估工作质效。
B
对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估,持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C
根据不同产品风险等级,建立相应的风险管控措施内控制度和操作流程。
D
负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
岗位练兵考试题库1
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的罚款。
