90.金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给
予警告,没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款,没有违法所得的,处()
的罚款。

1006.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》匹配性原则。反洗钱资源投入应与
()等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

1005.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,柜面电子印章业务标识码由综
合前端业务系统按照一定加密算法自动内嵌,具有唯一性,实现()。

1004.根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,系统运行评价内
容包括:()。

1003.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进
行管理,包括用户的()等。

1002.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应
在哪些事项发生后 10 个工作日内向省联社报送资料。()

1001.根据《安徽农村商业银行系统产品及渠道洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定,
产品及渠道洗钱风险评估的程序为()。

1000.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。

999.各金融机构要结合实际,研究制定本单位新的反假货币培训工作制度,为现金从业人员
提供系统化多元化的学习培训,内容包括但不限于()。

998.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,
审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

997.各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。
其主要职责包括:()。