93.金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到()的纪律处分的,终身不得
在金融机构工作。

1003.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,省联社对农商银行用户进
行管理,包括用户的()等。

1002.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应
在哪些事项发生后 10 个工作日内向省联社报送资料。()

1001.根据《安徽农村商业银行系统产品及渠道洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定,
产品及渠道洗钱风险评估的程序为()。

1000.各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括()等。

999.各金融机构要结合实际,研究制定本单位新的反假货币培训工作制度,为现金从业人员
提供系统化多元化的学习培训,内容包括但不限于()。

998.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,
审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

997.各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。
其主要职责包括:()。

996.各级监管机构要重点关注()的银行业金融机构,重点治理资产风险分类不准确、通过

各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。

995.高农商银行级管理层应承担大额风险暴露管理实施责任。具体职责包括哪些()。

994.符合下列哪些情形之一的,可以认定为高风险产品()。