98.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

998.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,
审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

997.各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。
其主要职责包括:()。

996.各级监管机构要重点关注()的银行业金融机构,重点治理资产风险分类不准确、通过

各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。

995.高农商银行级管理层应承担大额风险暴露管理实施责任。具体职责包括哪些()。

994.符合下列哪些情形之一的,可以认定为高风险产品()。

993.风险预警监测管理岗位设置为()。

992.风险偏好的定量指标,包括()以及其他相关指标的目标值或目标区间。

991.非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法
从事()等金融业务活动另有规定的,适用其规定。

990.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作
的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()。

989.反洗钱行政调查内容包括:()。