759.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国
人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有
( ):。

　在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

　未按本办法规定组织开展机构内反假
货币知识与技能培训,未按本办法规定对办理货币收付清分业务人员的反假货币水平进行评
估,或者办理货币收付清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的

　未按本办法规定采
集存储人民币和主要外币冠字号码的

　未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴鉴定内部
管理制度和操作规范的

正确答案：ABCD

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岗位练兵考试题库1

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340.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

339.反洗钱现场检查档案不包括()。

338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

337.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。

336.反洗钱监管档案按()进行时序管理。

335.反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是()。

334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

333.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账
户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可
以封存。

332.反洗钱调查是指()。

331.反洗钱调查的对象包括()。