334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

764.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。

763.金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。

762.金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。

10 万元以上 50 万元以下的罚款 C.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的
主管人员和直接责任人员,给予开除的纪律处分 D.构成非法出具金融票证罪或者其他罪的,
依法追究刑事责任

761.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票
证的,应()。

760.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的()等金融票证的,给予警告,没收违法所得,
并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款,。

759.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国
人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有
( ):。

758.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列那些行为尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民

币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款()。

757.金融机构经营收入未列入会计账册,情节严重的,可以采取的措施包括()。

756.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份
资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个
人提供。