333.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账
户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可
以封存。

765.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合( )条件的现金汇款、现钞兑换、票
据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

764.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。

763.金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的,由()。

762.金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。

10 万元以上 50 万元以下的罚款 C.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的
主管人员和直接责任人员,给予开除的纪律处分 D.构成非法出具金融票证罪或者其他罪的,
依法追究刑事责任

761.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票
证的,应()。

760.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的()等金融票证的,给予警告,没收违法所得,
并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款,。

759.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国
人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有
( ):。

758.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列那些行为尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民

币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款()。

757.金融机构经营收入未列入会计账册,情节严重的,可以采取的措施包括()。