336.反洗钱监管档案按()进行时序管理。

762.金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。

10 万元以上 50 万元以下的罚款 C.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的
主管人员和直接责任人员,给予开除的纪律处分 D.构成非法出具金融票证罪或者其他罪的,
依法追究刑事责任

761.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票
证的,应()。

760.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的()等金融票证的,给予警告,没收违法所得,
并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款,。

759.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国
人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有
( ):。

758.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列那些行为尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民

币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款()。

757.金融机构经营收入未列入会计账册,情节严重的,可以采取的措施包括()。

756.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份
资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个
人提供。

755.金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任
何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金
融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。

754.金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括()。