反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

以下说法错误的是:（）

体现“内部控制优先”的要求不包括：()

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

下列不属于中国人民银行省一级分支机构的是：（）