金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（ ）前来办理。

美国的金融情报中心设在 (   )

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ ）。

“９ .11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写（），报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。