可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

 我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

 金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。