金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪一项（）。

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。