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反洗钱基础题库知识
488
多选题

根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()

A
组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动
B
非法持有宣扬恐怖主义的物品
C
强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
D
组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱基础题库知识

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单选题

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

单选题

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

单选题

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

单选题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

单选题

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。

单选题

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。

单选题

一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

单选题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

单选题

行政机关在调查或者进行检查时,执法人员不得少于两人,并应当向当事人或者有关人员出示证件。

单选题

《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

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