金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的（）。

在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利：（）

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪一项（）。

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）